{"id":10339,"date":"2023-10-30T14:12:30","date_gmt":"2023-10-30T14:12:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/?p=10339"},"modified":"2023-10-30T14:13:24","modified_gmt":"2023-10-30T14:13:24","slug":"las-claves-del-nuevo-registro-central-de-titularidades-reales-rctir-para-las-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/2023\/10\/30\/las-claves-del-nuevo-registro-central-de-titularidades-reales-rctir-para-las-empresas\/","title":{"rendered":"Las claves del nuevo Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR) para las empresas"},"content":{"rendered":"<div class=\"summary\">\n<h4>El RCTIR se puso en marcha el 19 de septiembre de 2023, es electr\u00f3nico, central y \u00fanico para toda Espa\u00f1a. La idea es recoger y dar publicidad acerca de qui\u00e9nes son los verdaderos accionistas, socios, propietarios de las empresas, entidades y personas jur\u00eddicas, incluyendo los fideicomisos o trusts. La persona u organizaci\u00f3n que pueda demostrar un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el conocimiento de la titularidad real de las entidades desde el 19 de octubre de 2023 puede solicitar acceso a esos datos que se encuentren en RCTIR, y previa demostraci\u00f3n del correspondiente inter\u00e9s leg\u00edtimo se les permitir\u00e1 el acceso a los mismos.<\/h4>\n<p>Le informamos que ya est\u00e1 en marcha el Registro central de Titularidades Reales (RCTIR), dando un paso m\u00e1s all\u00e1 hacia la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, que <strong>recabar\u00e1 informaci\u00f3n sobre los verdaderos propietarios de empresas y entidades. <\/strong><\/p>\n<p>El pasado 11 de julio se aprob\u00f3 el Real Decreto 609\/2023, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su reglamento de funcionamiento (\u00abReglamento\u00bb), que hab\u00eda quedado paralizado desde 2022.<\/p>\n<p>El Reglamento entr\u00f3 en vigor\u00a0el\u00a0pasado 19 de septiembre de 2023, salvo:<\/p>\n<ul>\n<li>La obligaci\u00f3n de adoptar las actuaciones tecnol\u00f3gicas para comenzar con las actuaciones tecnol\u00f3gicas precisas para el primer env\u00edo de datos por los Registros y Bases de Datos Fuente al RCTIR, que entr\u00f3 en vigor al d\u00eda siguiente de su publicaci\u00f3n en el BOE, esto es, el 13 de julio de 2023).<\/li>\n<li>El acceso a la informaci\u00f3n por parte de personas y organizaciones que puedan acreditar un inter\u00e9s leg\u00edtimo, que entr\u00f3 en vigor el\u00a0<strong>19 de octubre de 2023<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El RCTIR se crea con el objeto de dar cumplimiento a la Disposici\u00f3n Adicional Tercera de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo (\u00abLey 10\/2010\u00bb), en su redacci\u00f3n dada por el Real Decreto-Ley 7\/2021, de 25 de abril que, a su vez, transpuso en Espa\u00f1a la Directiva (UE) 2018\/843\/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo (\u00abQuinta Directiva\u00bb).<\/p>\n<p>El Registro como tal <strong>es electr\u00f3nico, central y \u00fanico para toda Espa\u00f1a<\/strong>. La idea es recoger y dar publicidad acerca de quienes son los verdaderos accionistas, socios, propietarios de las empresas, entidades y personas jur\u00eddicas, incluyendo los fideicomisos o trusts.<\/p>\n<p>Para ello deben tener sede en Espa\u00f1a, administradas por personas con sede en Espa\u00f1a, o si no es el caso, que adquieran o pretendan adquirir inmuebles en Espa\u00f1a.<\/p>\n<p>De acuerdo con la normativa de la Uni\u00f3n Europea y la normativa nacional <strong>se entiende por titular real a la persona o personas f\u00edsicas<\/strong> que en \u00faltimo t\u00e9rmino posean o controlen, directa o indirectamente, <strong>un porcentaje superior al 25 por ciento<\/strong> del capital o de los derechos de voto de una persona jur\u00eddica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jur\u00eddica; cuando no exista una persona f\u00edsica que cumpla lo anterior se considerar\u00e1 que ejerce dicho control el administrador o administradores. Adem\u00e1s, en el caso de las fundaciones tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de titulares reales los miembros del Patronato y, en el caso de asociaciones, los miembros del \u00f3rgano de representaci\u00f3n o Junta Directiva.<\/p>\n<p>Dicho Registro lo gestionar\u00e1 el Ministerio de Justicia, funcionando 24\/7, 365 d\u00edas al a\u00f1o (como es l\u00f3gico al ser electr\u00f3nico).<\/p>\n<p>Todas aquellas entidades, asociaciones, fundaciones, ONGS, cooperativas, fideicomisos, empresas, sociedades an\u00f3nimas o limitadas, <strong>tienen un mes<\/strong> para realizar la comunicaci\u00f3n al Registro. La <strong>comunicaci\u00f3n es anual.<\/strong><\/p>\n<p>La informaci\u00f3n del Registro <strong>permanece al menos durante 10 a\u00f1os<\/strong> desde la desaparici\u00f3n de la empresa, y por supuesto toda su vida \u00fatil.<\/p>\n<p>Los sujetos obligados informar\u00e1n al Registro Central de cualquier discrepancia que observen entre la informaci\u00f3n sobre titularidad real que figure en \u00e9l y la informaci\u00f3n sobre titularidad real de que aqu\u00e9llos dispongan por otros medios, salvo que esta \u00faltima informaci\u00f3n proceda de los registros mercantiles gestionados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Espa\u00f1a o de la Base de Datos de Titulares Reales a cargo del Consejo General del Notariado.<\/p>\n<p>El RCTIR obtendr\u00e1 su informaci\u00f3n en relaci\u00f3n con personas jur\u00eddicas espa\u00f1olas a partir de fuentes oficiales, como el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Espa\u00f1a (a trav\u00e9s de los Registros Mercantiles) o el Consejo General del Notariado, e incluir\u00e1 adem\u00e1s el registro de fideicomisos tipo trust y otros instrumentos jur\u00eddicos an\u00e1logos a los trust que operan en Espa\u00f1a mediante la declaraci\u00f3n directa por el fiduciario, permitiendo la consulta de la titularidad real de todos ellos. Est\u00e1 previsto un periodo transitorio de 9 meses desde su puesta en marcha, en que se ir\u00e1 realizando un traspaso de datos al RCTIR desde los distintos registros con competencia en materia de recogida de datos de titulares reales o bases de datos, de manera coordinada con el mismo. Con este Registro se cuenta por primera vez en Espa\u00f1a con los datos de titulares reales en relaci\u00f3n con fideicomisos como el trust y otros instrumentos jur\u00eddicos an\u00e1logos a los trust que operan en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n<p>El <strong>Registro ser\u00e1 gratuito,<\/strong> <strong>accesible sin restricciones<\/strong>, a las autoridades competentes en prevenci\u00f3n de blanqueo y financiaci\u00f3n del terrorismo, tanto las nacionales como las de la Uni\u00f3n Europea. Los sujetos obligados tambi\u00e9n tendr\u00e1n acceso a la informaci\u00f3n vigente contenida en el Registro y recabar\u00e1n certificaci\u00f3n electr\u00f3nica para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de identificaci\u00f3n del titular real.<\/p>\n<p><strong>Atenci\u00f3n.<\/strong> El <strong>incumplimiento de la obligaci\u00f3n de identificaci\u00f3n e informaci\u00f3n<\/strong> al Registro Central de Titularidades Reales, sea por falta de identificaci\u00f3n en la hoja de titularidad real o por falta de constancia de la hoja de titularidad real por omisi\u00f3n en el dep\u00f3sito de las cuentas anuales cuando se trate de entidades legalmente obligadas a ello, <strong>determinar\u00e1 el cierre registral<\/strong> previsto en el art\u00edculo 378 del Reglamento del Registro Mercantil.<\/p>\n<p>Asimismo, el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de identificaci\u00f3n e informaci\u00f3n al RCTR, as\u00ed como de las obligaciones previstas en el RD 609\/2023, para las personas jur\u00eddicas, fideicomisos tipo trust y entidades o estructuras sin personalidad jur\u00eddica, constituye infracci\u00f3n administrativa, deleg\u00e1ndose en el Ministerio de Justicia las facultades de establecer la gravedad de las infracciones, las posibles sanciones, el procedimiento sancionador y la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora.<\/p>\n<p>Tal y como lector ya habr\u00e1 adivinado, la <strong>globalizaci\u00f3n y la proliferaci\u00f3n de tiendas fantasmas<\/strong> en todas nuestras ciudades, que reciben pagos en efectivo en un gran porcentaje, y que declaran lo que realmente les conviene, hace que nuestras autoridades deben de estar muy vigilantes acerca de la anomal\u00eda que vivimos en nuestro d\u00eda a d\u00eda. No en vano las ciudades se llenan de locales, unos al lado de otros, que son supermercados 24 horas, donde las ventas son escasas, pero los alquileres de 5.000 \/ 6.000 o incluso 11.000 euros se pagan religiosamente. \u00bfC\u00f3mo es posible? La idea siempre es quien est\u00e1 detr\u00e1s de todo ello.<\/p>\n<p>\u00bfPor qu\u00e9 se han extinguido las mercer\u00edas o zapater\u00edas? En parte porque hay otros comercios que hacen esta funci\u00f3n, pero tambi\u00e9n en parte porque algunas tiendas fantasma que merecen una minuciosa inspecci\u00f3n acerca de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n de terrorismo, pagan el alquiler que sea al precio que sea. Adem\u00e1s, pagan la luz, 24 horas encendidas, las licencias municipales de forma puntual, y de la noche a la ma\u00f1ana desaparecen. Pero eso s\u00ed, a pocos metros hay otro comercio igual, y a pocos metros otro igual, y luego otro igual. Hasta el punto de que en alguna ciudad hay 5 comercios iguales en 100 metros a la redonda.<\/p>\n<p>El Registro Central que comentamos aqu\u00ed, se ha creado para este tipo de empresas, a pesar de que es muy probable que termine no sirviendo para mucho. Sin embargo, no deja de ser una nueva obligaci\u00f3n para los empresarios.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El RCTIR se puso en marcha el 19 de septiembre de 2023, es electr\u00f3nico, central y \u00fanico para toda Espa\u00f1a. La idea es recoger y dar publicidad acerca de qui\u00e9nes son los verdaderos accionistas, socios, propietarios de las empresas, entidades y personas jur\u00eddicas, incluyendo los fideicomisos o trusts. La persona u organizaci\u00f3n que pueda demostrar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10337,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[112,874],"class_list":["post-10339","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-empresa","tag-rctir"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10339"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10339\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10340,"href":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10339\/revisions\/10340"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10337"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albacarassessors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}